3月29日，中國冶金科工股份有限公司第三屆董事會第四十七次會議在中冶大廈召開，會議由陳建光董事長主持。董事、總裁張孟星，獨立董事周紀昌，非執行董事郎加，獨立董事劉力，獨立董事吳嘉寧，職工董事、黨委副書記閆愛中出席會議；公司監事會領導、管理層領導、總法律顧問、董事會秘書列席會議。

　　會議審議并通過了《中國中冶2022年年度報告》《中國中冶2022年度財務決算報告》《中國中冶董事會2022年度工作報告》《A股募集資金專項報告》《中國中冶2022年度內部控制評價報告》《中國中冶2022年度社會責任報告暨ESG（環境、社會與管治）報告》等22項議案，聽取了關于《中國中冶董事會財務與審計委員會2022年度履職報告》《中國中冶2022年度獨立董事述職報告》等4項匯報。

　　各位董事圍繞議案進行了充分討論，對公司2022年取得的經營成果給予充分肯定。會議認為，2022年，面對百年變局和經濟下行壓力，中國中冶頂壓而上、奮楫爭先，扎實做好“穩增長、抗疫情、保安全、防風險”各項工作，經營業績再創歷史新高，發展質量穩步提升，交出一份成色十足、令人振奮的高質量答卷。公司全年實現營業收入5,926.69億元，同比增長18.40%；實現利潤總額153.92億元，同比增長9.85%；實現歸屬母公司凈利潤102.72億元，同比增長22.66%；實現新簽合同額13,435.74億元，較上年同期增長11.50%。

　　會議指出，公司董事會要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹“兩個一以貫之”，精準把握發展形勢，提高政治站位，緊跟國家政策，抓住經濟發展的機遇，緊緊圍繞集團十四五發展戰略，引領企業高質量發展。要深刻理解二十大報告中提出的“高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務”的內涵要求，并在中冶的企業發展中加以貫徹與實踐，堅持一手抓基礎管理提升，一手抓適度加快發展，時刻保持“不進則退，小進也是退”的警醒，充分發揮中冶的自身優勢，搶抓機遇，確保完成年度各項任務目標，推進企業加快實現“一創兩最五強”奮斗目標。

　　董事會后，周紀昌、郎加、劉力、吳嘉寧四位外部董事赴“學思踐悟二十大·篤行不怠新征程”中冶集團十年奮進成就展參觀調研，依次參觀了“高質量發展”“建設報國”“科技興企”“一帶一路”“強根鑄魂”五大主題展區和“二十大精神”宣貫專區、“喜慶二十大”中冶文藝宣傳展覽專區兩大特別策劃展區。各位董事對公司十年來取得的成績給予了充分肯定和高度贊譽。

中國中冶第三屆董事會第四十七次會議現場

外部董事參觀調研中冶集團十年奮進成就展